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    每日短訊:蹊蹺“搶劫手機”牽出“跑分車隊”,黃埔警方搗毀洗錢團伙

    2023-07-07 17:32:18    來源:大洋網    

    有人通過提供銀行卡,幫助電信網絡犯罪分子在多個銀行賬戶之間轉移錢款,俗稱“跑分”,還有人通過資金平臺轉移的方式,令錢款不知去向......近日,廣州黃埔警方結合夏季治安打擊整治行動,集中嚴打各類違法犯罪,經過縝密偵查,順藤摸瓜打掉一個“跑分”洗錢團伙,一舉抓獲4名作案嫌疑人。

    男子深夜報稱被多人“搶劫手機”

    6月20日凌晨2時許,黃埔警方接到群眾小陳報警,稱其在聯和街天鹿湖附近被多名男子搶劫手機。接報后,黃埔警方立即組織開展調查工作。在案件調查過程中,辦案民警發現小陳深夜獨自在一偏僻無人小路被搶劫手機的案情有點蹊蹺,而且小陳的銀行卡還存在異常交易。很快,辦案民警便查出這筆款項屬于詐騙資金,即詐騙分子將錢打到小陳銀行卡賬戶中,利用小陳的銀行卡賬戶進行洗錢。


    (資料圖片僅供參考)

    經警方進一步詢問下,報警人小陳稱其因為想掙些快錢,便在他人介紹下聯系了一“跑分”團伙,打算出租自己的銀行卡供他們使用。6月19日23時許,小陳在對接人的指引下,從外地乘坐火車來到廣州,隨后3名男子駕駛一輛黑色小車將他接走,并拿走了他的手機、身份證、銀行卡進行操作。一番操作之后,該團伙因剛轉到小陳賬戶上的資金被某平臺劃扣后“不知去向”,隨即將車開到偏僻小路,將小陳拉下車恐嚇,小陳遂逃跑報警。隨著警方對案件的深入挖掘,一個近期在黃埔區駕車流竄實施“跑分”洗錢的團伙浮出水面。經縝密偵查,該團伙日常駕車在珠三角區域流動作案,團伙分工明確,一人負責開車,一人負責看守,一人專門負責操作他人的手機銀行賬戶“跑分”洗錢。

    順藤摸瓜 黃埔警方一舉搗毀團伙

    辦案民警順藤摸瓜,很快便摸清該團伙的落腳點。6月21日晚,經過周密部署,黃埔警方進行收網行動,在黃埔區某公寓一舉抓獲4名作案嫌疑人,繳獲包括報警人小陳手機在內的7部作案手機。

    據民警調查,今年4月份以來,嫌疑人張某、陳某、吳某等3人流竄在珠三角地區,利用他人銀行卡、手機支付工具等為網絡賭博、電信詐騙平臺洗錢。小陳明知張某等人從事違法犯罪活動,仍然向其提供銀行卡、支付工具,幫助實施信息網絡犯罪活動。至案發時,該詐騙團伙累計“跑分”洗錢100萬余元。據團伙主犯張某交代,今年4月份,其為了賺快錢,便在省內某市跟一名網友開始學習“跑分”業務,隨后在廣州找到陳某、吳某,組建自己的“跑分車隊”。其本人與境外的電信詐騙團伙直接對接業務,同時在網上以“高額傭金”的方式招攬出租銀行卡的違法人員,陳某、吳某則負責駕車和看人。

    每次駕車對接上出租銀行卡的人員后,張某便在車上直接用該人員的手機操作“跑分”洗錢。民警調查發現,該團伙短短兩月時間作案近20起,獲利超過10萬元。

    貪圖小利 懵懂淪為詐騙團伙“幫兇”

    “我知道他們是‘跑分’洗錢的,也知道他們拿我的銀行卡‘跑分’是犯法的,但想著被借一下卡就能賺點錢花,就聯系他們了,沒想到會有被恐嚇這么嚇人的經歷?!毙£惤淮?,而資金的去向因小陳并無操作手機,不知去向。辦案民警了解到,小陳沒有固定工作。日前,他在一款手機聊天軟件上認識了一名網友。一番閑聊后,網友介紹他可以“跑分”賺錢。小陳對“跑分”有一定的了解,明知資金來路不正,但想到這樣掙錢快,還是決定鋌而走險。當天晚上,小陳的賬戶上共“走”了32000余元。不過,他的“傭金”尚未到手,就受到該團伙恐嚇,而后報警落入法網。目前,張某等3名作案嫌疑人已被黃埔警方依法刑事拘留,小陳也因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方依法采取刑事強制措施。案件仍在進一步偵辦中。

    文、圖/廣州日報·新花城記者李斌 通訊員劉慧蓉

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